Agosto 21, 2025

Compliance

Compliance

Lo studio ha costruito nel corso degli anni un gruppo di lavoro dedicato esclusivamente all’assistenza ed alla consulenza nella valutazione e nella creazione di strutture di governance volte a prevenire potenziali rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività aziendale, vantando specifiche competenze competenza in materia di:

Modello di Organizzazione e Gestione (ai sensi del D.lgs. 231/2001)
Il nostro gruppo di lavoro dedicato offre consulenza specialistica per l’implementazione e l’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D.lgs. 231/2001. L’ attività si sviluppa attraverso una risk analysis approfondita per identificare le aree di rischio reato, seguita dalla progettazione e stesura del modello e dei protocolli interni e di assistenza nella formazione del personale. I nostri professionisti ricoprono altresì il ruolo di membri qualificati dell’Organismo di Vigilanza (OdV), garantendo monitoraggio e aggiornamento costanti.
Il gruppo di lavoro dedicato, in stretto rapporto con i professionisti esperti in assistenza giudiziale, offre una consulenza specialistica in Salute, Sicurezza e Ambiente sul Lavoro, con un approccio proattivo. L’attività include l’analisi delle posizioni di garanzia, la definizione di procedure interne HSE, la stesura di deleghe funzionali e l’esecuzione di audit legali, offrendo altresì supporto in materia di appalti interni, bonifiche ambientali, gestione rifiuti ed emissioni.
Il gruppo di lavoro dedicato, in stretto rapporto con i professionisti esperti in assistenza giudiziale, offre una consulenza specialistica in Salute, Sicurezza e Ambiente sul Lavoro, con un approccio proattivo. L’attività include l’analisi delle posizioni di garanzia, la definizione di procedure interne HSE, la stesura di deleghe funzionali e l’esecuzione di audit legali, offrendo altresì supporto in materia di appalti interni, bonifiche ambientali, gestione rifiuti ed emissioni.

Lo studio ha maturato esperienza specifica, assistendo da molti anni realtà complesse in ambito finanziario e bancario, offrendo dunque consulenza specialistica in materia di antiriciclaggio, supportando professionisti e aziende nell’adempimento degli obblighi normativi. L’attività si articola nell’analisi dei rischi, nella redazione e implementazione di procedure interne, nella formazione del personale e nell’assistenza per le segnalazioni di operazioni sospette, garantendo compliance e minimizzazione del rischio legale.